El Forex En Colombia

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Martha Luca Zamora pas de ser Investigadora estrella de la Fiscala un investigada por su ex jefe, el fiscale Eduardo Montealegre Fue l mismo quien anunci en Noticias Caracol que investigar una cerca de 500 inversionistas de la Plataforma Forex en Colombia por la presunta evasin de impuestos y Lavado de activos en parasos fiscales Zamora risultato relacionada en una cuenta de movimientos Financieros por Stati Uniti 9 millones de dlares Asociados a su hermano Germn Zamora Vea Aqu la denuncia. Los Representantes de ste negocio en Colombia, que mueve 100 veces ms dinero que la bolsa de New York y que funciona de forma legale en varios pases del Mundo, figlio La Pareja de esposos Jairo Enrique Snchez Daz y Margarita Dilia Bez, Quienes terminaron Procesados ​​y Detenuti por los delitos de Lavado de activos, estafa y captacin de dineros, en un proceso que se llev en la Fiscala generale cuando Martha Lucia Zamora fue y vicefiscal fiscale encargada. Aunque nunca Tuvo participacin directa en el Caso y, ella segn, non Tena conocimiento de las Inversiones de su hermano, aparece como beneficiaria en un seguro de una de las tres Cuentas Que Tuvo Germn Zamora y ha sido denunciada por los esposos Snchez-Bez ante los Organismos de controllare y la Procuradura, entidad en la que Ella se desempeaba como procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia cuando se realizaron las Inversiones entre los AOS 2005 y 2009.La Pareja de esposos tiene detencin domiciliaria da mediados de 2014 desde su apartamento al norte de Bogot han tessuta una Estrategia de defensa encaminada primero un demostrar que no realizaron captacin de dinero y que todas las Operaciones fueron legales y voluntarias, un travs de contratos con especificacin de riesgos Tambin han recusado a la fiscale 128 nelci Rodrguez - relevada del caso - y ahora plantearon una contradenuncia a los 500 inversionistas que participaron en el negocio. Su argumento es que no declararon sus cuentas en el exterior y estaran cometiendo evasin de impuestos y Lavado de activos El contraataque est Dirigido especialmente contra los hermanos Germn y Marta Luca Zamora, pero Tambin compromete a los 500 inversionistas a su vez, al menos 100 de ellos se han constituído como vctimas de los esposos Snchez Bez, pero Pese una que no han recuperado su dinero perdido, ora SERN investigados por el fiscale Montealegre. En la lista de inversionistas aparecen nombres como Luis Fernando Gaviria la cnsul en Puerto Rico, Mnica divano Dimate Clemencia Pinzn de Rubio y Juan Carlos Rubio, familiares del Embajador en Washington, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, padre de la periodista de la W Radio, Camila Zuluaga y Empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de pollo Andino Gustavo Correa, dueo de Induaseo el golfista Juan Pablo Suza y el expresidente del Banco Ganadero, Roberto Nafath y el expresidente liberale y reale secretario de Unasur, Ernesto Samper y su esposa Jackie Strauss Vea Aqu la lista completa de los inversionistas. La exfiscal Zamora non aparece en los registros de las Inversiones, pero el nombre de su hermano Germn tiene particolare relevancia por dos razones no Solo fue uno de los mayores inversionistas con Operaciones y depsitos por Nueve millones de dlares provenientes de su empresa de Seguros CDO, su mesa de Inversin en Panam CGC o Risorse propios y de la familia, sino que fue quien denunci a la Pareja de esposos Snchez - Bez cuando se declararon it Quiebra en marzo de 2009 y comenzaron un incumplir sus obligaciones, peccato permitir que los inversionistas pudieran retirar sus aportes. Tras la Denuncia di Germn Zamora y en medio del nerviosismo Financiero un nivel internacional por casos como DMG o el de Madoff en Estados Unidos, la Pareja Sali del pas en abril de 2014, Rumbo a Estados Unidos, y luego un Suiza en Colombia Qued Caminando la primera demanda, interpuesta por Germn Zamora y 116 de los 500 inversionistas que se declararon estafados Desde entonces, ha realizado una News dettagli investigacin buscando Recuperar sus dlares perdidos. Sus indagini personales le han permitido aportar pruebas que evidenciaran el destino de buena parte del dinero perdido, un travs de una telaraa de Empresas alternas a las del grupo FIT, como la firma Semar Internacional SAS que aparece un nombre de la Pareja Snchez-Bez y de sus dos hijos, que recibi US 1 5 millones un travs di 27 Operaciones de transferencia y Cambio de divise un pesos colombianos Desde el 25 de noviembre del 2004 hasta el 28 de agosto del 2008, un travs de la cuenta numero No 13120151764 de este Bancolombia. Con dinero, presuntamente Lavado e ingresado como dinero legale al comercio, la firma Semar adquiri Bienes immobili entre casas de recreo, Oficinas y Lotes Campestres, avaluados dlares millones en cerca de USD4 de, y algunos vehculos de Lujo, como cuatro camionetas blindadas Una Nissan de Placas HSP-193, otra Mercedes Benz, de placa BRW-186, Una Jeep BSH-640 y la BMW BZR-890.Los esposos Snchez-Bez han acusado al Germn Zamora de persecucin y de amenazas de muerte Adems lo dejaron como constancia en la ltima Audiencia realizada el pasado 6 de abril Ante la Fiscala lo sealaron de ser el responsable de algunas extorsiones y amenazas de muerte, por lo cual tuvieron que sacar a su hijo menor de edad del pas El hecho se concret tras el Envo de una fotografa Tomada en su colegio acompaado de una amenaza Vea Aqu la denuncia. En realidad la relacin de Germn Zamora y su familia con los esposos Margarita Bez y Jairo Snchez no siempre fue mala Hace Una dcada y en el plano de los negocios, un travs de un socio de nacionalidad Suiza Llamado Petter Bell, El Padre de los Zamora, un empresario aficionado al Mundo taurino, conoci un Margarita Bez, con quien comparti una cuenta de Inversin en el exterior en 2004 l mismo sera el encargado di presentarla con sus hijos, en especial Germn y Consuelo Zamora. Ambos se dedicaban a las Inversiones en portafolios de Seguros un travs de su firma CDO y desde entonces la Pareja de esposos y ellos se encontraron semanas ms tarde en un Campeonato de golf en el club di Pueblo Viejo en Cajic Cundinamarca, abrindole paso un una relacin de negocios que durara viva cuatro AOS, tiempo antes de que se desatara la tormenta vero e proprio, con el consecuente cruce de Zamora acusaciones. Germn estaba liquidando su empresa de Seguros, en la que comparta sociedad con El Economista santandereano Alberto Granados Entonces decidieron invertir it FOREX Inicialmente US 450 000 Luego se volvieron Permanentes inversionistas en el mismo fondo e non incluso lograron retirar buena parte de las Utilidades que les Brind el negocio de divise en el exterior. Ante el xito y la aparente legalidad de los intermediarios, varios de sus familiares confiaron sus ahorros Entre ellos, Martha Lucia Zamora, quien entreg 200 millones Padres Sus confiaron todos sus Ahorros de dlares Pensin tedesco Zamora realiz CONSIGNACIONES por Stati Uniti 9 millones de come un nombre propio 1 2 millones de su capitale personale y ahorros de la familia 1 2 millones provenientes de la liquidacin de su empresa de Seguros CDO que alcanz un otorgar 32 000 millones en crditos una cerca de 20 000 clientes y por ultimo USA 6 3 millones Que Mantena en una empresa en Panam llamada CGC que como funcionaba mesa de inversin. Al comienzo del Gobierno del expresidente Uribe, Las Pirmides y Negocios que prometan multiplicar el dinero Estaban en auge y hasta el funcionaron AO 2008 peccato sindaco regulacin por parte del Estado Los resultados fueron visibles miglia de estafados de la pirmide DMG y otras que funcionaron en la cara de las autoridades hasta 2008, cuando se expidi la ley que 4336 regulaba todo tipo de Actividades de captacin de dinero. Los esposos Snchez-Bez SE movan en Los Altos crculos Bogotanos sin ninguna restriccin y con permiso de la Superintendencia Financiera El negocio de Forex epoca legali en el mundo y con Rotulo de Experta en el negocio de divise y Directiva de la Unin de Bancos Suizos Durante 15 AOS, Margarita Bez Penetr en la capitalina elite un travs de un negocio que no funcionaba como pirmide y lleg un ofrecer rentabilidades entre el 1 5 y 3 5 por ciento Durante cuatro AOS de xito. Sus Etiquetas de presentacin era un contrato con la Universidad Militar Nueva Granada donde dictaban diplomati sobre el Manejo de Mercados y divise y su participacin en el club di Los Arrayanes, donde reclutaron cerca de 200 clientes Inicialmente constituyeron tres compaas para operar en Colombia, Estados Unidos y Suiza La primera fue FIT SA Forex Investment team SA, Fundada el 11 de enero de 2002 con capitale de 40 millones y enfocada a la realizacin de Talleres charlas y sobre el mercado de divisas. Posteriormente fundaron otra compaa en Miami denominada FIT International Group, habilitada para realizar cualquier tipo de negocios permitido en Estados Unidos en octubre de 2008 crearon otra con sede en Suiza , llamada Fit Forex Investmen Tream Ag Con esta estructura pudieron mover los Recursos, sin que la captacin se realizara en Colombia sino en Estados Unidos y parasos fiscales en tres Suiza. Las firmas eran representadas directamente por los esposos y eran ellos Quienes realizaban Transacciones peccato lmite y los firmaban contratos con los clientes que lograban reclutar Los dineros se consignaban en cuentas del JP Morgan Chase Bank, particularmente en la cuenta 292.501.956.565 Tambin en el Banca di Amrica de Miami, en la cuenta 8980160770207.Alcanzaron un motore cerca de US 150 millones de 500 clientes un Quienes senza les han Respondido por su dinero Ahora el fiscale Montealegre es quien quiere determinar si estas Operaciones se realizaron bajo la ley y no se prestaron para evasin de impuestos y lavados de activos La Punta de Lanza de su investigacin es Germn Zamora y su Hermana Marta Luca, hoy Secretaria General de la Alcalda de Bogot Come como otros 500 inversionistas, debern explicar el origen de sus cuentas El caso est ora en manos de la Luz fiscale ngela Bahamn. Nuestro Objetivo es Ayudarte. 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